Türkiye’nin yakından takip ettiği Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK’ın yürüttüğü soruşturmada 49 sayfalık rapor hazırlandı. Raporda yer alan bilgilere göre, mevcut şirketlerin Dilan ve Engin Polat’ın aile üyelerinin üzerine kurulduğu, şirkete gelen para miktarının ise 500 milyon TL olduğu tespiti yer aldı. İşte konuya ilişkin detaylar...
Ekim ayından bu yana Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Polat ailesi davasında MASAK tarafından hazırlanan 49 sayfalık rapora ilişkin detaylar ortaya çıktı. Engin Polat ve Dilan Polat’ın da dahil olduğu 18 kişilik suç örgütü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şatafatlı ve lüks hayatını herkesin gözleri önünde yaşayan Dilan Polat günlük harcamasını açıkladıktan sonra sosyal medyada gelen tepkiler üzerine MASAK’ın radarına girmişti. Kısa süre içerisinde haklarında soruşturma başlatılan Polat ailesi didik didik incelenerek haklarında ortaya atılan tüm iddialar değerlendirildi.
2 Kasım gecesi gözaltına alınan 24 kişi 3 gün süren ifade sürecinin ardından savcı karşısına çıktı. Savcı 18 kişinin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkine karar verdi. Aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat’ın da bulunduğu 18 kişi tutuklanarak Silivri Marmara Cezaevine gönderildi.
Suç örgütü kurma, vergi kaçırma, kara para aklama suçları başta olmak üzere birçok farklı suçtan yargılanan Polat çifti hakkında MASAK'ın hazırladığı raporun detayları ortaya çıktı.
49 sayfalık raporda yer alan para trafiği dikkat çekti.
Yasa dışı bahisten kredi kartı dolandırıcılığına, kara para aklamadan, vergi kaçırmaya kadar birçok suç tespit edildi.
İşte MASAK tarafından hazırlanan 49 sayfalık raporun ayrıntıları…
Raporda ilk olarak Polat çiftinin aile üyelerinin üzerine açtıkları şirketlerdeki para hareketleri, 46 ilde açılan güzellik merkezleri, lüks araç alımları ve kozmetik ürün satışları ele alındı.
Çiftin aile üyeleri üzerine açılan şirketlerin hesabına gelen paranın 500 milyon TL olduğu tespit edildi.
Bu şirketlerin sadece Dilan ve Engin Polat’ın değil, baba Sezgin Polat, kardeş Alper Kürşat Polat, anneanne Zehra Yılmaz, yenge Nilgün Yılmaz ve Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ile Sıla Doğu’nun üzerine kurulduğu tespit edildi.
Raporda, "Şirketlerden bazılarının, birçok ilde şubeleri bulunacak şekilde güzellik ve medikal alanlarda hizmet verdiği, kozmetik ürünlerinin kendi internet sitelerinde ve Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden satışını yaptığı, şirketlerin hesabına gelen para transferinin büyük kısmının 500 milyon TL’den fazla bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşunun pos ödemeleri ile Trendyol satışlarından kaynaklı ödemeler olduğu anlaşılmıştır.” İfadeleri yer aldı.
Polat ailesi hakkında raporda yer alan bir diğer ayrıntı da internet üzerinden yapılan online satışlarda vergi matrahını düşürmek amacıyla sahte belge kullanıldığı iddiası.
Bu dava sürecinde çiftin birbirinden değerli lüks otomobilleri uzun süre konuşuldu. Öyle ki savcılık talimatıyla araçlar yediemin otoparkına çekildi.
Lüks araçların da MASAK raporunda yer alan bilgilere göre, 250 milyon liralık nakit parayla alındığı ortaya çıktı.
MASAK raporda şu ifadelere yer verdi:
“Elde edilen hasılatın nakit olarak çekilip kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra kendi şahsi hesapları ile özellikle Milda Gayrimenkul unvanlı bağlı kurum hesaplarına nakit olarak yatırılıp lüks araç ve gayrimenkul alınmasının, diğer hususlar ile birlikte değerlendirildiğinde Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna matuf fiiller olabileceği.”
İnternet üzerinden farklı pazaryeri sitelerinden satışı gerçekleştirilen kozmetik ürünleri için ise 200 milyon TL değerinde e-ticaretin gerçek alış-satış işleminin yapılmadığı, sahte belge düzenleyen kurumlar ile bankacılık hareketi olmayan mükellefler üzerinden bu satışların alış-satış işlemlerinin gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
Dilan ve Engin Polat’a ait Rise And Shine Kozmetik, Dilan Polat Güzellik Kozmetik, Dln Polat güzellik ve kozmetik, Dipomed medikal kozmetik, DP güzellik kozmetik şirketleri üzerinden gerçekleştirilen ve sahte olduğu belirlenen alışların 225 milyon 743 TL olduğu belirtildi.
Öte yandan polis ifadesinde kendisine yöneltilen yasadışı bahis işlemleri hakkında “ben bahis nedir bilmem” cevabını veren Dilan Polat’ın şirketleri hakkında MASAK’ın raporunda, şüpheli para işlemleri, POS cihazları kredi kartı dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis kuşkusu da dikkat çekti.
Bunun üzerine banka hesapları ve diğer verilerin incelenmesi talep edildi.
Hilal Baldemir